سقوط عصابة "الحوالات الوهمية" بمصر: مليار جنيه في قبضة الأمن بعد عمليات غسل معقدة
مُولَّد بالذكاء الاصطناعي
أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية نجاحها في تفكيك شبكة إجرامية مكونة من تسعة أفراد، بينهم ثلاث سيدات، تورطت في عمليات غسل أموال ضخمة وحوالات مالية وهمية داخل البلاد. سعت العصابة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء الشرعية عليها.
وقد عمد المتهمون إلى تأسيس شركات ومنشآت تجارية غير فاعلة، وشراء عقارات وأراضٍ واسعة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات، في محاولة لدمج هذه الأموال غير المشروعة ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد.